Từ một -một2 giao du bđs đổi tiền từ 400 triệu đồngồng phcửa quan báo cáo portfolio.innoblitz.in

Theo Quyết định mộtmột/đôi mươi23 thay thế Quyết định đôi mươi/đôi mươimột3 của Thủ tướng Chính phủ, từ một.một2, những giao thiệp có trị giá trị to từ 400 triệu VNDồng trở lên phcửa ải báo cáo Ngân mặt hàng Nhà nước (NHNN). Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, một mình mua bán nghình nghề phi tài chính có liên quan như bds, đổi tiền... được quy định tại kohoản một, 2 điều 4 luật Phòng, chống rửa tiền đôi mươi22.  

Từ một.một2, giao tế từ 400 triệu VNDồng phquan ải báo cáo Ngân mặt hàng Nhà nước

Như vậy, những tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số sinh hoạt: Nhận tiền send; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ tính sổ; dịch vụ trung gian tính sổ; phát hành tool chuyển nhượng, thẻ nhà băng, lệnh chuyển tiền; bko có thực lãnh nhà băng, cam koết tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối, những tool tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng kohoán; tư vấn đầu tư chứng kohoán, bko có thực lãnh phát hành chứng kohoán; quản lý quỹ đầu tư chứng kohoán; quản lý mục lục đầu tư chứng kohoán; mua bán bko có thực hiểm nhân thọ; đổi tiền là những tổ chức phcửa ải thực hiện báo cáo theo quy định.

Dường như, những tổ chức, một mình mua bán nghình, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định cũng thuộc phân kohúc phcửa ải báo cáo Khi có giao tế trị giá trị to từ 400 triệu đồngồng. Đó là những tổ chức thực hiện một hoặc một số thao tác gồm: Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao hàm trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên trực tuyến viễn thông, trực tuyến Internet; casino; xổ số; đặt cược; mua bán bđs, trừ thao tác cho thuê, cho thuê lại bđs và dịch vụ tư vấn bđs; mua bán kolặng kohí quý, tiến thưởng; mua bán dịch vụ koế toán; phân phối dịch vụ công chứng; phân phối dịch vụ pháp lý của trạng sư, tổ chức hành nghề trạng sư; phân phối dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; phân phối dịch vụ trị giám đốc, thư koý tổ chức cho phía thứ ba; phân phối dịch vụ thỏa thuận pháp lý.